Comisia Europeană vrea să ia o serie de măsuri, la nivelul tuturor statelor membre, care ar avea scopul de a combate spălarea banilor. Printre acestea se numără limitarea plăților în numerar la 10.000 de euro, dar și implementarea unor reguli pentru tranzacțiile cu criptomonede. Măsurile ar face parte din planul de înființare a unei Autorități a Uniunii Europene pentru combaterea activităților de spălare de bani, potrivit Mediafax.
„Infracțiunile financiare generează miliarde de euro de bani murdari în fiecare an. În fiecare moment, știm că infractorii filtrează cel puțin unele dintre profiturile obținute prin intermediul sistemului financiar al Uniunii Europene. (…) Trebuie să intensificăm coordonarea între țările UE pentru combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere. (…) Intenționăm să creăm o nouă Autoritate UE pentru combaterea spălării banilor” a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri Economice.
Acesta a precizat că Autoritatea nu va lua locul agențiilor naționale, ci le va coordona, elaborând reguli unitare care să clarifice, consolideze și alinieze „obligațiile în domeniul combaterii spălării în toate țările UE”.
„De asemenea, vom propune un plafon de 10.000 de euro pentru tranzacțiile mari în numerar. Apoi, eu am menționat că legile noastre trebuie să țină pasul cu vremurile și cu dezvoltarea tehnologică. În cazul criptoactivlor, acest lucru a devenit urgent. Criptoactivele sunt folosite din ce în ce mai frecvent pentru spălarea de bani și în scopuri infracționale. Vom aduce criptoactivele în totalitate în scopurile reglementărilor UE împotriva spălării banilor. Toate transferurile de criptoactive trebuie să aibă detaliile expeditorului și beneficiarului. Acest lucru se aplică deja transferurilor de bani reali” a subliniat Dombrovskis.
Citește și: Detalii despre a treia doză de vaccin: „Sunt două scenarii în care se poate administra”
Urmărește-ne pe Facebook dacă ți-a plăcut articolul. Dă Like paginii noastre pentru a afla mai multe noutăți sau descarcă aplicația gratuit din Google Play!
Sursa foto: https://www.forbes.ro/comisia-europeana-vrea-sa-stabileasca-un-plafon-pentru-cumparaturile-cu-plata-numerar-ue-214681